公告日期：2024-11-05

股票简称：ST 步步高 股票代码：002251 公告编号：2024-104
步步高商业连锁股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“步步高股份”）第六届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司按照相关程序进行董事会换
届选举，于 2024 年 11 月 1 日召开第六届董事会第六十一次会议，审议通过了《关
于董事会换届选举的议案》，并提请公司 2024 年第三次临时股东大会审议。现将本次董事会换届选举相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。
经公司股东步步高投资集团股份有限公司提议，董事会提名委员会资格审查，同意提名王填先生、李若瑜先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名鲍宇辉女士为公司第七届董事会独立董事候选人。经公司股东北京物美博雅春芽科技发展中心（有限合伙）提议，董事会提名委员会资格审查，同意提名张潞闽先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名刘文丽女士为公司第七届董事会独立董事候选人。经公司股东川发宏翼私募证券投资基金（温州）合伙企业（有限合伙）提议，董事会提名委员会资格审查，同意提名王傲延先生、赵英明先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。经公司股东湘潭产投产兴并购投资合伙企业（有限合伙）提议，董事会提名委员会资格审查，同意提名袁乐夫先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名鲍宇辉女士、刘巨钦先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

公司第七届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起 3 年。

以上董事候选人简历详见附件。

二、其他情况说明

1、非独立董事候选人中，兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的 1/2。

2、3 名独立董事候选人中，刘文丽女士为会计专业人士。独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事人数未低于董事会成员总数的 1/3，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。

3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并分别采用累积投票制选举产生。

4、公司董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为第七届董事会董事候选人符合相关法律规定的董事任职资格。

5、为确保董事会的正常运作，在第七届董事会董事就任前，第六届董事会董事将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真勤勉地履行董事职责。

公司对第六届董事会全体成员在任职期间为公司及董事会做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

1、第六届董事会第六十一次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○二四年十一月五日

附件：

非独立董事候选人简历：

王 填 先生 汉族，1968 年出生，本科学历。曾任湘潭市南北特产食品总
公司业务科长，湖南步步高连锁超市有限责任公司董事长兼总经理。现任本公司董事长兼总裁、步步高投资集团股份有限公司董事长。王填先生曾是第十届、第十一届、第十二届、第十三届全国人大代表、第十四届全国政协委员、第十三届全国工商联（中国民间商会）副会长、中国光彩事业促进会副会长。公司股东步步高投资集团股份有限公司(以下简称“步步高集团”)持有公司股份 193,297,635股，占公司总股本的 7.19%。王填先生持有步步高集团的股份比例为 57.45%，王填先生配偶张海霞女士直接持有公司股份 51,958,322 股，占公司总股本的1.93%。王填先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情形、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规……
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