公告日期：2024-11-05

股票简称：ST 步步高 股票代码：002251 公告编号：2024-106
步步高商业连锁股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“步步高股份”）第六届
董事会第六十一次会议审议通过，公司决定于 2024 年 11 月 21 日在湖南省长沙市东
方红路 649 号步步高大厦公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《步步高商业连锁股份有限公司章程》的规定。

（四）会议股权登记日：2024 年 11 月 15 日

（五）现场会议召开时间：2024 年 11 月 21 日（星期四）14:30 开始

（六）网络投票时间：

1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024 年11月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票时
间为 2024 年 11 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（七）现场会议召开地点：湖南省长沙市东方红路 649 号步步高大厦公司会议室。
（八）会议召开方式及表决办法：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，上述股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

1、如果股东通过现场、网络重复投票的，以第一次投票结果为准；

2、如果股东通过网络多次重复投票的，以第一次网络有效投票为准。

敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。由于股东重复投票而导致的对该股东的
不利影响及相关后果，由该股东个人承担。

本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照本通知的规定对有效表决票进行统计。

（九）会议出席对象：

1、截止 2024 年 11 月 15 日（本次会议股权登记日）交易结束后在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人出席本次会议和参加表决；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、律师及其他相关人员。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码示例表如下：

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

累计投票提案（以下提案采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）

关于董事会换届选举的议案

1.00 非独立董事选举 应选人数：6 人

1.01 选举王填先生为第七届董事会非独立董事 √

1.02 选举李若瑜先生为第七届董事会非独立董事 √

1.03 选举张潞闽先生为第七届董事会非独立董事 √

1.04 选举王傲延先生为第七届董事会非独立董事 √

1.05 选举赵英明先生为第七届董事会非独立董事 √

1.06 选举袁乐夫先生为第七届董事会非独立董事 √

2.00 独立董事选举 应选人数：3 人

2.01 选举鲍宇辉女士为第七届董事会独立董事 √

2.02 ……
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