公告日期：2024-11-02

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2024-093
深圳顺络电子股份有限公司

关于控股子公司对外投资成立合资公司

涉及关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”、“顺络电子”）于 2024 年 11
月 1 日召开第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于控股子公司对外投资成立合资公司涉及关联交易的议案》，同意公司之控股子公司东莞信柏结构陶瓷股份有限公司与浙江臻泰能源科技有限公司、新余顺昱科技合伙企业（有限合伙）共同投资设立合资公司，现将本次交易情况介绍如下：

一、关联交易概述

1、为促进我国高温燃料电池（SOFC）相关业务长远发展，各方拟围绕产业发展实现全面深度合作，公司之控股子公司东莞信柏结构陶瓷股份有限公司（以下简称“信柏陶瓷”）拟出资人民币 820 万元与浙江臻泰能源科技有限公司（以下简称“臻泰能源”）、新余顺昱科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“顺昱科技”）共同投资设立合资公司深圳柏泰新能源有限公司（以下简称“合资公司”，暂定名，具体以工商登记注册的名称为准）。

鉴于顺昱科技的主要出资人包括公司董事、监事、高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，信柏陶瓷作为顺络电子的控股子公司与上市公司关联人——顺昱科技共同投资构成关联交易。

2、公司于 2024 年 11 月 1 日召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事
会第九次会议，审议通过了《关于控股子公司对外投资成立合资公司涉及关联交易的议案》，关联董事袁金钰先生、施红阳先生、李有云先生、袁聪先生回避表决，关联监事黄燕兵先生回避表决。该议案已经第七届董事会独立董事专门会议审议通过并取得全体独立董事同意。

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。

二、关联方基本情况

1、公司名称：新余顺昱科技合伙企业（有限合伙）

2、公司住所地：江西省新余市仙女湖区仰天岗国际生态城

3、执行事务合伙人：袁金钰

4、统一社会信用代码：91360503MA39UBWWXQ

5、公司组织形式：有限合伙企业

6、注册资本：人民币3,025万元

7、成立日期： 2021年02月25日

8、公司经营范围：新材料技术研发，电子专用材料研发，电子元器件批发，电子元器件零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
9、关联关系及股权结构：顺昱科技为顺络电子核心员工共同出资设立之员工持股平台。公司董事长袁金钰先生为顺昱科技的执行事务合伙人暨普通合伙人，持有顺昱科技7.02%的份额，董事兼总裁施红阳先生、董事兼常务副总裁李有云先生、副总裁李宇先生、副总裁高海明先生、副总裁李家凯先生、总工程师郭海先生、财务总监徐佳先生、监事黄燕兵先生为顺昱科技的有限合伙人并合计持有
顺昱科技28.02%的份额，董事袁聪先生间接持有顺昱科技3.64%的份额、董事会秘书任怡女士间接持有顺昱科技1.65%的份额。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，顺昱科技为公司关联人。

10、经查询，顺昱科技不是失信被执行人。

11、顺昱科技财务数据如下：

单位：人民币万元

项目 2024 年 1-9 月（未经审计） 2023 年度（未经审计）

营业收入 0 0

净利润 9.48 13.66

项目 2024 年 9 月 30 日（未经审计） 2023 年 12 月 31 日（未经审计）

总资产 5,176.53 4,567.95

净资产 2,732.86 2,723.38

三、交易各方基本情况

1、东莞信柏结构陶瓷股份有限公司

社会统一信用代码: 91441900666506040U

成立日期：2007-0……
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