公告日期：2024-10-26

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-044
远光软件股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知

经远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提议，公司定于2024
年11月13日（星期三）召开2024年第三次临时股东会。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2024年第三次临时股东会。

2．股东会的召集人：公司董事会。经2024年10月25日召开的公司第八届董事会第十一次会议审议通过，决定召开本次股东会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东会由董事会召集，本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4．会议召开的日期、时间：现场会议召开时间:2024年11月13日（星期三）上午10:00；网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月13日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月13日（星期三）9:15-15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6．会议的股权登记日：2024年11月6日。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件1）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会及董事会邀请的其他人员。

8．会议地点：广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园会议室。

二、会议审议事项

备注
提案 提案名称 该列打勾的
编码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票

提案

1.00 审议《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》 应选人数
（2）人

1.01 选举任晓霞女士为第八届董事会非独立董事 √

1.02 选举秦秀芬女士为第八届董事会非独立董事 √

非累积投

票提案

2.00 审议《关于选举第八届监事会监事的议案》 √

3.00 审议《关于修改<关联交易制度>的议案》 √

4.00 审议《关于修改<对外担保制度>的议案》 √

5.00 审议《关于修改<对外提供财务资助管理制度>的议 √

案》

6.00 审议《关于修改<股东会议事规则>的议案》 √

7.00 审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》 √

8.00 审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》 √

9.00 审议《关于修改<对外投资管理制度>的议案》 √

1.上述第1、3、4、5、6、7、9项议案已经2024年10月25日公司第八届董事会第十一次会议审议通过，第2、8项议案已经2024年10月25日公司第八届监事会……
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