公告日期：2024-12-13

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-078
横店集团东磁股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议审议通过了《公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》，会议决定于
2024 年 12 月 30 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，对需要提交股东大会
审议的议案进行审议，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2024 年 12 月 30 日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：2024 年 12 月 30 日。其中，通过深交所交易系统进行
网络投票的时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深交所互联网投票系统开始投票时间为 2024 年 12 月 30 日上午 09:15，结束
时间为 2024 年 12 月 30 日下午 3:00。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 24 日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件 2）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：浙江省东阳市横店镇华夏大道 233 号东磁大厦九楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：所有提案 √

1.00 《公司关于 2025 年度公司与下属公司提供担保额度预计的议案》 √

2.00 《公司关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》 √

3.00 《公司关于 2025 年度向金融机构申请授信额度的议案》 √

4.00 《公司关于出售下属公司股权后形成短期对外财务资助的议案》 √

1、根据《公司章程》的相关规定，提案 1、2、4 属于涉及影响中小投资者
（公司董监高、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票。此外，关联股东在审议提案2 时需回避表决。

2、上述提案已经公司第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十二次会议审议通过，同意提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。上述提案的具
体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
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