公告日期：2024-11-08

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-078

国机精工集团股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国机精工集团股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2024 年
11 月 1 日发出通知，2024 年 11 月 6 日以通讯方式召开。

本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召开
符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

1.审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

选举蒋蔚先生为公司第八届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

（1）战略与投资委员会

主任委员：蒋 蔚

委 员：谢东钢 张江安 张弘 王怀书

（2）审计与风险管理委员会

主任委员：王怀书

委 员：张江安 岳云雷 王 波

（3）薪酬与考核委员会

主任委员：岳云雷

委 员：谢东钢 王怀书 王 波

（4）提名委员会

主任委员：王 波

委 员：张 弘 王怀书 岳云雷

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

聘任蒋蔚先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会提名委员会第一次会议审议通过并获全票同意。

4.审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任闫宁先生、赵延军先生、高元安先生、陈斌先生、王延辉先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。上述人员简历详见附件。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会提名委员会第一次会议审议通过并获全票同意。

5.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任刘斌先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。刘斌先生简历详见附件。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会审计与风险管理委员会第一次会议以及公司第八届董事会提名委员会第一次会议审议通过并获全票同意。

6.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任赵祥功先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。截止公告日，赵祥功先生已取得董事会秘书资格证书。赵祥功先生的简历详见附件。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

联系方式如下：

地址：河南省郑州市荥阳市科学大道 121 号

电话：0371-67619230

传真：0371-86095152

电子邮箱：stock@sinomach-pi.com

该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会提名委员会第一次会议审议通过并获全票同意。

7.审议通过了《关于修订<董事会授权管理办法>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会授权管理办法》。

三、备查文件

1.第八届董事会第一次会议决议；
2.第八届董事会提名委员会第一次会议决议；
3.第八届董事会审计与风险管理委员会第一次会议决议。
特此公告。

国机精工集团股份有限公司董事会
2024 年 11 月 8 日
附件：

高级管理人员简历

蒋蔚先生：中国国籍，1969 年生，工程硕士，正高级工程师。历任洛阳轴承研究所特种轴承开发部、军工办高级工程师、主任，洛阳轴承研究所有限公司副总经理、党委书记、董事长，公司副总经理。现任公司党委书记、董事长、总经理。

截至本公告日，蒋蔚先生通过 2022……
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