公告日期：2024-10-30

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-057

深圳市联域光电股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第二届董事
会第五次会议于 2024 年 10 月 29 日在深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道
172 号正大安工业城 6 栋 6 楼会议室，以现场结合通讯的方式召开。本次会议的
通知已于 2024 年 10 月 23 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。本次会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《深圳市联域光电股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，公司编制了《2024 年第三季度报告》。
公司董事会审计委员会全票审议通过了本议案，详细内容请见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件
（一）第二届董事会第五次会议决议；
（二）2024 年第八次审计委员会会议决议；

（三）其他。
特此公告。

深圳市联域光电股份有限公司
董事 会

2024 年 10 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。