公告日期：2024-11-16

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-059
广州越秀资本控股集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分
别于 2024 年 10 月 31 日、2024 年 11 月 9 日在《证券时报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-053）和《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2024-055），现将 2024 年第二次临时股东大会的决议情况公告如下：

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

现场会议时间：2024 年 11 月 15 日下午 15:00 开始。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2024 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的时间为2024年11月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。
现场会议召开地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 63 楼公司第一会议室。

召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

会议召集人：公司董事会。

现场会议主持人：公司董事长王恕慧。

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等规定。

（二）会议出席情况

根据《上市公司股份回购规则》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权。截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 5,017,132,462 股，公司回购专用证券账户持有公司股份 18,269,991 股，本次股东大会有表决权股份总数为 4,998,862,471 股。

1、股东出席的总体情况

出席现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 729 人，代表股份 3,921,156,762 股，占公司有表决权股份总数的 78.4410%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 8 人，代表股份 2,947,804,508 股，占公司有表决权股份总数的 58.9695%；出席网络投票的股东 721 人，代表股份 973,352,254 股，占公司有表决权股份总数的 19.4715%。

2、中小股东出席的总体情况

出席现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 721
人，代表股份 154,895,660 股，占公司有表决权股份总数的3.0986%。

其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 340,598 股，占公司有表决权股份总数的 0.0068%；出席网络投票的中小股东 719 人，代表股份 154,555,062 股，占公司有表决权股份总数的 3.0918%。

3、公司董事、监事出席了本次股东大会会议，公司高级管理人员列席了本次股东大会会议。

4、见证律师出席并见证了本次股东大会。

二、议案审议情况

本次股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式召开，表决结果如下：

（一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：同意 3,919,143,241 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9486%；反对 1,278,635 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0326%；弃权 734,886 股（其中，因未投票默认弃权 9 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0187%。

中小股东表决情况：同意 152,882,139 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.7001％；反对 1,278,635股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8255％；弃权 734,886 股（其中，因未投票默认弃权 9 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4744％。

本议案获得通过。

（二）审议《关于<广州越秀资本控股集团股份有限公司2024 年度核心人员持股计划（草案）>及其摘要的议案》

总表决情况：同意 3,912,627,958 股，占出……
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