公告日期：2024-12-28

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2024-45
湖南电广传媒股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议的召开情况

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）14:40

2、现场会议召开地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室

3、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统提供网络形式的投票平台。

4、召集人：本公司董事会

5、现场会议主持人：由公司董事长王艳忠先生主持。

6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2024 年 12 月 27 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网系统投票的时间为：2024 年 12 月 27 日上午 9:15 至 2024 年 12 月
27 日下午 15:00 期间的任意时间。

7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

三、会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东 893 人，代表股份 301,836,348 股，占公司有表
决权股份总数的 21.2927％。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 252,619,490 股，占公司有表决
权股份总数的 17.8208％。

通过网络投票的股东 890 人，代表股份 49,216,858 股，占公司有表决权股份
总数的 3.4720％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 892 人，代表股份 65,694,368 股，占公司有
表决权股份总数的 4.6343％。

公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会审议了列入公司《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》的全部议案，并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票，具体表决结果如下：

议案一：关于续聘会计师事务所的议案

总表决情况：

同意 269,408,471 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 89.2565％；
反对 32,160,477 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 10.6549％；弃权 267,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0886％。

中小股东总表决情况：

同意 33,266,491 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.6383％；反对 32,160,477 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 48.9547％；弃权 267,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4070％。

表决结果：本议案获通过。

议案二：关于续聘内部控制审计机构的议案

总表决情况：

同意 269,491,771 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 89.2841％；
反对 32,155,977 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 10.6534％；弃权 188,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0625％。

中小股东总表决情况：

同意 33,349,791 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.7651％；反对 32,155,977 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 48.9478％；弃权 188,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2871％。

表决结果：本议案获通过。

议案三：关于为湘潭芒果文旅有限公司贷款提供担保的议案

总表决情况：

同意 267,574,734 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 88.6489％；
反对 33,899,214 股，占出席本次股东会有效表决权股……
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