公告日期：2024-11-08

亚钾国际投资（广州）股份有限公司
章 程

二〇二四年十一月

目 录

第一章 总 则 ...... 2

第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股 份...... 3
第一节 股份发行 ...... 3
第二节 股份增减和回购 ...... 3
第三节 股份转让 ...... 4
第四章 股东和股东大会 ...... 5
第一节 股东 ...... 5
第二节 股东大会的一般规定 ...... 7
第三节 股东大会的召集 ...... 8
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 9
第五节 股东大会的召开 ...... 11
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 13
第五章 董事会 ...... 16
第一节 董 事...... 16
第二节 董事会 ...... 19
第六章 经理及其它高级管理人员 ...... 23
第七章 监事会 ...... 24
第一节 监 事 ...... 24
第二节 监事会 ...... 25
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 26
第一节 财务会计制度 ...... 26
第二节 内部审计 ...... 28
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 28
第九章 通知和公告 ...... 29
第一节 通 知 ...... 29
第二节 公 告...... 29
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 30
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 30
第二节 解散和清算 ...... 31
第十一章 章程修改 ...... 32

第十二章 附 则 ...... 33

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华
人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公

司”或“本公司”）。

公司经广州市人民政府穗府函[1998]61号文批准，以募集方式设立；在广东省广州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司的统一社会信用代码为：
91440101712434165A。

第三条 公司于1998年10月12日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行
人民币普通股5,700万股，全部向境内投资人发行，于1998年12月24日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：亚钾国际投资（广州）股份有限公司

英文全称：Asia—Potash International Investment (Guangzhou) Co., Ltd.
第五条 公司住所：广州市南沙区庆慧中路 1 号、创智三街 1 号 A3 栋 50103

邮政编码：511462

第六条 公司注册资本为人民币92,913.8953万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以
其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、董事会秘书。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为
党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：以国家行业发展政策为指导，建设我国海外钾盐基地，维
护我国粮食生产安全；以满足客户需求、服务社会为己任，通过先进技术、规模化生产、高效的物流体系，为全球农业种植提供高品质的钾肥产品。

第十四条 公司经营范围是：肥料销售；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、……
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