公告日期：2024-11-08

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2024-055
亚钾国际投资（广州）股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司第八届董事会。公司于2024年11月7日召开第八届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2024年11月25日（星期一）下午15:00开始，会期半天；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年11月25日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的
方 式 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年11月18日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日 2024 年 11 月 18 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 51 楼公
司大会议室。

二、会议审议事项

1、议案名称

备注

提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 关于变更公司注册地址、增加经营范围并修改 √

《公司章程》的议案

2、议案披露情况

上述审议事项已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见
本公司于 2024 年 11 月 8 日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
变更公司注册地址、增加经营范围并修改<公司章程>的公告》。本次会议审议事
项符合法律、法规及本公司章程的有关规定，资料完备。

3、议案注意事项

（1）上述议案 1 为特别决议事项，须经出席股东大会有表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

（2）上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

（3）公司 5%以上股东中国农业生产资料集团公司（现更名为中国农业生产资料集团有限公司）和新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新
疆江之源”）于 2021 年 5 月 27 日分别签署了《关于放弃上市公司部分表决权及
不谋求上市公司控制权事宜的声明与承诺》，承诺自出具之日起 5 年内分别放弃其所持有的上市公司 6,500 万股、900 万股股票对应的表决权及提名、提案权、参会权等除收益权和股份转让权等财产性……
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