公告日期：2024-10-30

证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2024-37
欢瑞世纪联合股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）本次股东大会届次：2024年第一次临时股东大会会议。

（二）召集人：本次股东大会由欢瑞世纪联合股份有限公司董事会召集。本公司第九届董事会第十二次董事会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

（三）本次股东大会的召开符合《上市公司股东大会规则》《公司章程》以及其它法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（四）会议召开日期和时间

1、本次现场会议召开时间为2024年11月15日 (星期五) 14:30。

2、网络投票时间：

（1）通过交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月15日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；

（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月15日9:15～15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）出席对象

1、在股权登记日持有本公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2024年11月11日。当日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（七）现场会议地点：北京市朝阳区望京东园四区 1 号楼君康人寿大厦 30 层。
二、会议审议事项

（一）本次会议需审议的提案符合审议条件，手续完备，程序合法。

（二）本次会议需审议的提案是：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的

栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

1.00 关于为欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公司提供担保的提案 √

以上提案已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过, 详情请见2024年10
月30日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮
资讯网上的相关公告。

（三）其它事项

1、上述提案 1 为普通议案，需经全体参加表决的股东所持有表决权股份数的
二分之一以上审议通过，且分类计算中小投资者的表决情况并披露。

2、本次提案不采用累积投票方式。

3、本次股东大会不安排公司股票停牌。

三、会议登记等事项

（一）登记方式、时间和地点

登记方式：符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表
人授权委托和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户、
持股凭证办理登记手续。

登记时间：2024年11月12日～2024年11月14日的每个工作日9:00～17:00，2024
年11月15日9:00～14:30。

登记地点：北京市朝阳区望京东园四区 1 号楼君康人寿大厦 30 层。

（二）对受委托行使表决权人需……
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