公告日期：2024-11-09

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-062
云南铜业股份有限公司

关于子公司购置人才公寓暨关联交易

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）本次关联交易概述

为进一步改善员工生活住宿条件，增强员工幸福感，加大人才吸引力度，支撑公司人才规划，为人才干事创业提供坚强后盾，为企业高质量发展提供坚强保障，云南铜业股份有限公司（以下简称公司）控股子公司中铜东南铜业有限公司（以下简称东南铜业）拟以自有资金向宁德云铜置业有限公司（以下简称宁德云铜置业）购置商品房及配套车位作为人才公寓自住，总价款预计约 21,179 万元。

（二）关联关系描述

宁德云铜置业为公司控股股东云南铜业（集团）有限公司（以下简称云铜集团）全资三级子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。

（三）有关审议程序

1.董事会表决情况和关联董事回避情况

2024 年 11 月 8 日，公司第九届董事会第二十九次会议
和第九届监事会第二十一次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于子公司购置人才公寓暨关联交易的议案》。
公司董事孔德颂先生、姚志华先生、姜敢闯先生和罗德才先生为关联董事，回避该议案的表决，其他非关联董事一致同意该议案；

2.独立董事审议情况

上述议案已经本公司 2024 年第四次独立董事专门会议
审议，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议（具体内容见本公告第八项）。

（四）本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，未构成重组上市，无需经过有关部门批准。

（五）含本次关联交易在内，公司在过去十二个月内与同一关联人中国铜业进行的同类交易累计金额为 62,488.59万元，已达到 3,000 万元以上，且已超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 0.5%，但低于公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，同时在过去十二个月内公司未发生与不同关联人进行的与同一交易标的的交易，因此本次交易无需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

1.基本情况

公司名称：宁德云铜置业有限公司

住所：福建省宁德市蕉城区漳湾镇闽海路 89 号

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人

独资）

法定代表人：李将宏

注册资本：1000 万元人民币

统一社会信用代码：91410300MA3XCGJD9J

2.股权结构：宁德云铜置业为云铜集团 100%控股三级子

公司。

3.经营范围：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关

部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；停车

场服务；洗车服务；包装服务；电动汽车充电基础设施运营；

信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经

批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

4.宁德云铜置业最近一年及一期的财务数据如下表所示：

单位：人民币万元

2024 年 9 月末（未经审计） 2024 年 1-9 月（未经审计）

年度

资产总额 负债总额 净资产 营业收入 营业利润 净利润

2024 年 50,712.68 49,680.56 1,032.12 4.72 7.21 0.95

2023 年末（经审计） 2023 年 1-12 月（经审计）

年度

资产总额 负债总额 净资产 营业收入 营业利润 净利润

2023 年 49,516.09 48,484.93 1,031.16 55.28 26.48 42.34

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