公告日期：2024-10-29

中信证券股份有限公司

关于中国稀土集团资源科技股份有限公司

调整 2024 年日常关联交易预计发生金额的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“中国稀土”、“上市公司”或者“公司”）向特定对象发行 A 股股票的保荐人，对公司调整 2024 年日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、中国稀土集团资源科技股份有限公司于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年
第四次临时股东大会审议通过了《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》，于
2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于调整 2024 年日常
关联交易预计发生金额的议案》。结合公司业务实际开展情况与市场变化情况，公司拟对 2024 年日常关联交易预计发生金额进行调整。公司预计 2024 年度向关联人销售产品、商品的关联交易额度调整为不超过 212,000 万元；向关联人采购商品、原料的关联交易额度调整为不超过 211,500 万元；向关联人提供综合服务的关联交易额度调整为不超过 4,000 万元；合计关联交易总额度不超过 427,500万元。

2、公司于 2024 年 10 月 28 日召开了第九届董事会第十一次会议，以 3 票同
意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整 2024 年日常关联交易预计发生金额的议案》，关联董事杨国安先生、闫绳健先生、董贤庭先生、郭惠浒先生均依法回避表决。

3、公司于 2024 年 10 月 28 日召开了第九届董事会 2024 年第二次独立董事

专门会议，独立董事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果全票审议通过
了《关于调整 2024 年日常关联交易预计发生金额的议案》，并发表了相关审核意 见。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，该议案尚需提交公 司股东大会进行审议，关联股东中国稀土集团有限公司、中国稀土集团产业发展 有限公司需回避表决。

（二）日常关联交易的具体调整情况

原预计金 2024 年 1-9 本次拟调整 调整后预计
关联交 关联人 关联交易 关联交易 额（万 月累计发生 金额（万 金额（万
易类别 内容 定价原则 元） 金额（万 元） 元）

元）

中国稀土集 稀土氧化

团国际贸易 物等 市场定价 70,000 15,599.43 -25,000 45,000
有限公司

有研稀土新 稀土氧化

材料股份有 物等 市场定价 30,000 - -26,000 4,000
限公司

中国稀土集 稀土氧化

团产业发展 物等 市场定价 50,000 10,473.45 85,000 135,000
有限公司

佛山村田精 稀土氧化

密材料有限 物等 市场定价 25,000 5,622.30 -10,000 15,000
公司

中稀（广西）

金源稀土新 稀土氧化 市场定价 3,000 838.06 -1,500 1,500
材料有限公 物等

向 关 联 司

人 销 售 中国稀土集 稀土氧化 市场定价 5,000 0.92 - 5,000
产品、商 团有限公司 物等

品 ……
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