公告日期：2024-10-31

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2024-042
中山公用事业集团股份有限公司

第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会
议于 2024 年 10 月 30 日（星期三）以通讯表决的方式召开，会议通知及文件已于 2024
年 10 月 25 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长郭敬谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2024 年第三季度报告》。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1.第十届董事会第十四次会议决议；

2.第十届董事会审计委员会 2024 年第六次会议决议。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司
董事会

二〇二四年十月三十日

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