公告日期：2024-10-31

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2024-42

东方电子股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议
决议，公司计划于2024年11月19日召开2024年第二次临时股东大会，现将会议事项
通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2024年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会通知经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等文件的规定。
4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为2024年11月19日下午14:30

网络投票时间：2024年11月19日，其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月19日上午9:15－9:25、9:30－11:30、下午13:00－15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年11月19日9:15－
15:00。

5、会议的召开及表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年11月13日

7、出席对象：

于2024年11月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：山东省烟台市芝罘区机场路2号，东方电子股份有限公司三
楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项：

本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的

栏目可以投票

100 总议案(除累积投票议案外的所有议案) √

非累积投票提案

1.00 公司2024年三季度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 √

2.00 关于变更会计师事务所的议案 √

上述议案已经公司第十一届董事会第五次和第六次会议、第十一届监事会第
三次和第四次会议审议通过，并同意提交公司2024年第二次临时股东大会审议。具
体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）公告编号为2024-35、2024-41的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、传真或信函。股东参加会议登记的时候应提供以下资料：

个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。（股东授权委托书见附件一）

法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格
证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、
法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。（股东授权委托书见附件一）

2、登记时间：2024年11月18日9:00—16:30

3、登记地点：山东省烟台市芝罘区机场路2号，东方电子股份有限公司主楼……
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