公告日期：2024-12-28

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-081
金鸿控股集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2024 年第十一次会议审议通过了《关于同意召开临时股东大会并同意将股东提交的提案提请
公司股东大会审议的议案》，定于 2025 年 1 月 14 日（星期二）召开 2025 年第一
次临时股东大会，审议股东提交的相关提案。本次股东大会采用现场投票与网络投票的方式进行表决，现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 12 月 27 日召开第十届董事会
2024 年第十一次会议，审议通过了《关于同意召开临时股东大会并同意将股东提交的提案提请公司股东大会审议的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 14 日（星期二）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 14
日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票的具体时间为：2025 年 1 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2025 年 1 月 7 日（星期二）

7、出席对象：

（1）2025 年 1 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托 代理人（授权委托书见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司 股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 16
层会议室。

二、会议审议事项

备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

累积投票提案（采取等额选举，填报投给候选人的选举票数）

1.00 《关于董事会提前换届选举暨选举公司董事会非独立董事的议案》 应选 6 人

1.01 提名郭韬先生为公司第十一届董事会非独立董事 √

1.02 提名李蕾女士为公司第十一届董事会非独立董事 √

1.03 提名叶桐先生为公司第十一届董事会非独立董事 √

1.04 提名牛威先生为公司第十一届董事会非独立董事 √

1.05 提名李文鹏先生为公司第十一届董事会非独立董事 √

1.06 提名张绍兵先生为公司第十一届董事会非独立董事 √

2.00 《关于董事会提前换届选举暨选举公司董事会独立董事的议案》 应选 3 人

2.01 提名陈立新先生为公司第十一届董事会独立董事 √

2.02 提名姚宪弟先生为公司第十一届董事会独立董事 √

2.03 提名管雪青女士为公司第十一届董事会独立董事 ……
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