公告日期：2024-12-28

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-080
金鸿控股集团股份有限公司

第十届董事会 2024 年第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2024 年第十
一次会议于 2024 年 12 月 24 日以电话、电子邮件方式发出会议通知，于 2024
年 12 月 27 以现场及视频参会通讯表决方式在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218
号金鸿控股 16 层会议室召开，会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，
部分董事以视频参会及通讯表决的方式行使表决权。会议由代理董事长郭韬先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于同意召开临时股东大会并同意将股东提交的提案提请公司股东大会审议的议案》

公司于 2024 年 12 月 23 日收到控股股东山西坤杰能源科技合伙企业（有限
合伙）持股比例为 20.71%，（以下简称“山西坤杰”或“提案人”）提交的《关于提请召开金鸿控股集团股份有限公司临时股东大会的通知》及股东资格审查文件。山西坤杰提请公司董事会召开 2025 年第一次临时股东大会，并提议审议以下三项提案：

金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会原定任期至
2025 年 12 月 27 日届满。鉴于公司股权结构及控制权已发生重大变化，为完善
公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，公司拟对第十届董事会及监事会提前换届。

1、审议《关于董事会提前换届选举暨选举公司董事会非独立董事的议案》
1.1 提名郭韬先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；

1.2 提名李蕾女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人；

1.3 提名叶桐先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；

1.4 提名牛威先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；

1.5 提名李文鹏先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；

1.6 张绍兵先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

2、审议《关于董事会提前换届选举暨选举公司董事会独立董事的议案》
2.1 提名陈立新先生为公司第十一届董事会独立董事候选人；

2.2 提名姚宪弟先生为公司第十一届董事会独立董事候选人；

2.3 提名管雪青女士为公司第十一届董事会独立董事候选人。

3、审议《关于监事会提前换届选举暨选举公司监事会非职工监事的议案
3.1 提名朱爱炳先生为公司第十一届监事会非职工监事候选人；

3.2 提名李方先生为公司第十一届监事会非职工监事候选人；

上述提名独立董事及非独立董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核同意，提交公司董事会审议。

公司不设职工代表董事，董事候选人中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后方可提交股东大会审议，对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。截止公告披露日，陈立新先生、姚宪弟先生及管雪青女士均尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书，以上三人均已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司董事会同意于2025年1月14日召开公司2025年第一次临时股东大会，
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

公司第十届董事会非独立董事袁志彪先生、焦玉文先生、许宏亮先生及独立董事张忠伟先生、肖晓兰女士、杨杰女士于公司第十一届董事会正式选举生效后将不再担任公司董事职务。截至本公告披露日，袁志彪先生、焦玉文先生、许宏亮先生、张忠伟先生、肖晓兰女士、杨杰女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第十届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责。公司对第十届董事会全体成员在任职期间为公司及董事会做出的贡献表示衷心感谢！
三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件……
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