公告日期：2024-10-31

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-096
宝塔实业股份有限公司关于召开

2024 年第六次临时股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：2024 年第六次临时股东会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开合法合规性：经公司第十届董事会第十次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第六次临时股东会，召集程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）召开时间

现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）15:00。
网络投票时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2024 年 11 月 15 日 9：15—9：25、9:30—11:30、
13:00—15:00。

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月18日9:15至15:00期间任意时间。

（五）股权登记日：2024年11月8日（星期五）

（六）召开方式：本次股东会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（七）出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截至登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，有表决权股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路388号408会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案名称和编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：所有提案 √

非累积投票提
案

1.00 关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集 √

配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议

案

2.00 关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集 √作为投票

配套资金暨关联交易方案的议案 对象的子议
案数：
（26）

2.01 本次交易方案概况 √

本次交易的具体方案

2.02 重大资产置换——交易对方 √

2.03 重大资产置换——置换资产 √

2.04 重大资产置换——置换资产的定价依据、交易价格 √

及支付方式

2.05 重大资产置换——置换资产过渡期损益安排 √

2.06 重大资产置换——置换资产交割安排 √

2.07 重大资产置换——置出资产的人员安置 √

2.0……
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