公告日期：2024-10-31

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-063
海南海药股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第十一届董事会。公司第十一届董事会第十六次会议于2024年10月29日审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2024年11月15日下午15：00

网络投票时间：2024年11月15日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月15日

9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年11月15日9:15～15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日： 2024 年 11 月 8 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于 2024 年 11 月 8 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的全体普通股股东均有权出席股东大会。股东可以书面委托代理人出席会 议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：海南省海口市秀英区南海大道192号海药工业园公司会议室

二、会议审议事项

本次提交股东大会表决的提案名称：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》 √

上述议案已经公司2024年8月20日召开的第十一届董事会第十三次会议审议通
过，具体内容详见2024年8月22日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载 的相关公告。

本次股东大会公司将对持股 5%以下（不含）的中小投资者表决单独计票，并根据
计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、 代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进 行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖公章的营业执照
（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，本公司不接受电话方式办理登记。

2、登记地点：海南省海口市秀英区南……
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