公告日期：2024-11-07

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-56号
安道麦股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本信息

1. 股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。

2. 召集人：董事会。公司于 2024 年 11 月 6 日召开的第十届董事会第七次会议，
审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

3. 本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件和公
司章程的规定。

4. 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重
复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

5. 会议召开的时间：

（1）现场会议：2024 年 11 月 22 日 14:30 开始

（2）网络投票时间：2024 年 11 月 22 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 22 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
年 11 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

6. 会议的股权登记日：2024 年 11 月 19 日

B 股股东应在 2024 年 11 月 14 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买
入公司股票方可参会。
7. 出席对象：
（1）于股权登记日收市时在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司股东。
股东先正达集团股份有限公司为本公司的控股股东，与本公司存在关联关系。根据关联交易的有关规定，前述股东需在本次股东大会上对下述议案 1、议案 5 及
议案 6 进行回避表决。公司已在 2024 年 11 月 7 日于巨潮资讯网披露的《关于
拟与中化集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易公告》《关于新增关联方信用贷款暨关联交易的公告》及《关于与关联方签署委托管理协议的公告》中对此进行了披露。前述股东不得接受其他股东的委托进行投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）召集人邀请的其他人员。
8. 会议地点：

北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院 7 号楼 6 层

二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于与中化集团财务有限责任公司续签《金融 √

服务协议》的议案

2.00 关于变更经营范围、调整董事会成员人数并修 √

订公司章程的议案

3.00 关于修订董事会议事规则的议案 √

4.00 关于增补第十届董事会独立董事的议案 √

5.00 关于新增关联方信用贷款暨关联交易的议案 √

6.00 关于与关联方签署委托管理协议的议案 √

上述第 1-5 项议案经公司第十届董事会第七次会议审议通过；第 6 项议案因出席董事会会议的非关联董事不足三人，提交至本次股东大会审……
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