公告日期：2024-10-28

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-66

中兵红箭股份有限公司

关于变更部分募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月
25 日召开第十一届董事会第二十九次会议和第十一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意全资子公司吉林江机特种工业有限公司（以下简称江机特种）将“xx 及 xx 生产能力建设项目”剩余募集资金本金及利息用于“xx 研制保障及 xx 生产条件建设项目”建设及永久补充流动资金。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、变更部分募集资金投资项目的概述

（一）2016 年募集配套资金非公开发行股票募集资金基本
情况

2016年，经中国证券监督管理委员会证监许可字〔2016〕3078号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用定向发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票168,804,014股，发行价为每股人民币12.13元，共计募集资金204,759.27万元，在扣除发行费用5,628.14万元后的募集资金为199,131.13万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2016年12月29日汇入本公司募集资金监管账户。扣
除向豫西工业集团有限公司、山东特种工业集团有限公司及吉林江北机械制造有限责任公司三家交易对方支付的本次并购交易中的15％现金对价共计36,186.92万元，本次募集资金项目可使用金额162,944.21万元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》(大华验字〔2016〕001241号)。使用计划具体如下：

单位：万元

拟使用募集资金

序号 募投项目名称

金额

1 XX 生产能力建设项目 22,570.41

2 XX 研发条件建设项目 6,572.97

3 XX 生产线技术改造项目 3,141.49

4 XX 生产能力扩充建设项目 17,138.05

5 郑州专汽智能化增资扩产项目 9,530.80

6 XX 条件及生产能力建设项目 31,784.50

7 汽车底盘结构部件生产项目 18,075.66

8 研发生产条件建设项目 30,158.32

9 xx 及 xx 生产能力建设项目 23,972.00

合计 162,944.21

（二）所涉项目及募集资金用途变更情况

xx及xx生产能力建设项目募集资金初始承诺投资额为23,972万元，在2024年1月建设内容调整后变更为14,859.66万元。截止2024年9月30日，该项目累计已使用募集资金14,506.77万元，剩余募集资金本金9,465.23万元，用于存储xx及……
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