公告日期：2024-10-23

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-57

东阿阿胶股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会；公司第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

3．会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

4．会议召开日期和时间

（1）现场会议时间：2024年11月8日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年11月8日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年11月8日9:15-15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权；

结果为准。

6．股权登记日：2024 年 11 月 1 日（星期五）

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于 2024 年 11 月 1 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：山东省东阿县阿胶街78号 东阿阿胶股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1．提交本次股东大会表决的提案如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

累积投票提案（采用等额选举）

1.00 关于采用累积投票制选举公司第十一届董事会 应选人数（2）人
非独立董事的议案

1.01 选举申劲锋先生为公司董事会非独立董事 √

1.02 选举王小跃女士为公司董事会非独立董事 √

2.00 关于采用累积投票制选举公司第十一届监事会 应选人数（3）人
非职工监事的议案

2.01 选举周娇女士为公司监事会非职工监事 √

2.02 选举王宏杰女士为公司监事会非职工监事 √

2.03 选举章瑾女士为公司监事会非职工监事 √

2．审议及披露情况

上述提案已经公司第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会

议审议通过，各提案内容详见公司于2024年10月23日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

上述提案涉及选举非独立董事（2人）、非职工监事（3人）事项，需采用
累积投票制逐项进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数
量乘以每个提案组……
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