公告日期：2024-12-28

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2024-088
渤海租赁股份有限公司

关于控股子公司 Avolon Holdings Limited

之全资子公司与 Avianca Group International Limited

开展飞机售后回租业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述

1.为抢抓飞机售后回租市场机遇，致力于长远布局，提升渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）在全球飞机租赁市场的竞争力，公司
控股子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）于 2024 年 12 月 26
日通过全资子公司与 Avianca Group International Limited 通过下属子公司
AerovíasdelContinenteAmericanoS.A.Avianca（以下简称“Avianca”）及相关方签署了相关协议，与其开展 10 架 A320NEO 系列飞机售后回租业务。

Avolon全资子公司AvolonFinanceIrelandLimited（以下简称“AvolonFinance”）
受让 Avianca 向空中客车公司（以下简称“空客公司”）购买 10 架 A320NEO 飞
机的权利，上述 10 架飞机目录价格约为 110,600 万美元（按照美元兑人民币汇
率中间价 1: 7.1911 计算折合约人民币 795,335.66 万元），实际购买价格在此基
础上由双方协商确定，且交易价格不超过公司最近一期经审计净资产的百分之三十。

同时，AvolonFinance 作为委托人通过信托方式委托 UMBBank,N.A.（以下
简称“UMB Bank”）在购机后将该 10 架飞机经营租赁给 Avianca 使用，UMB
Bank 作为飞机资产的名义所有人及出租人，飞机资产的全部权益归委托人Avolon Finance 享有，Avolon Finance 是飞机资产的实际所有人。上述飞机预计
将于 2025 年第四季度至 2027 年第一季度交付，初始租期 12 年，租金水平系参
考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成，飞机在正式交付并起租后开始计收租金。

2.公司于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第十次临时董事会，会议以 9 票同
意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司控股子公司 Avolon
Holdings Limited 之全资子公司与 Avianca Group International Limited 开展 10 架
飞机售后回租业务的议案》。

3.本次交易不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，无需提交公司股东大会审议。本次交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，不需要经过有关部门批准。

二、交易对方的基本情况

1.交易对方：Avianca Group International Limited；

2.注册地址：3rdFloor,1AshleyRoad,Altrincham,Cheshire,WA142DT,UnitedKingdom；

3.成立时间：2021 年 9 月 27 日；

4.已发行股份：39,611,023 股；

5.企业类型：Private limited Company；

6.主营业务：航空运输服务等；

7.主要股东：Investment Vehicle 1 Limited 持股 100%。

三、交易标的基本情况

1.标的物名称：A320NEO 系列飞机；

2.制造商：空中客车公司；

3.类别：固定资产；

4.数量：10 架。

四、交易协议的主要内容

2024 年 12 月 26 日，Avolon Finance、 UMB Bank 与 Avianca、空客公司分
别签署《CommitmentAgreement》《PDPFinancingDeed》《InternationalAircraftLeaseAgreement》及相关附属协议，协议主要内容如下：

1.飞机购买价格：10 架飞机目录价格约为 110,600 万美元（按照美元兑人民
币汇率中间价 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。