公告日期：2024-10-31

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024－053
深圳市农产品集团股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第十九次会议于 2024 年 10 月 30 日（星期三）15:15 以现场及通
讯方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 25 日以书面或电子邮件形式
发出。会议应到董事 13 名，实到董事 12 名；董事向自力先生因公未能出席本次会议，委托董事台冰先生代为出席并表决。独立董事赵新炎先生、董事黄晓东先生和李强先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长黄伟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：

（一）审议通过《2024 年第三季度报告》

详见公司于 2024 年 10 月 31 日刊登在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-054）。

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（二）审议通过《关于增补第九届董事会专门委员会组成人员的
议案》

增补董事张磊先生为公司第九届董事会战略管理委员会委员，任
期与第九届董事会相同（自 2024 年 10 月 30 日起至 2026 年 1 月 16
日止）。

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（三）审议通过《总裁<2024 年度经营业绩责任书>》

同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件

第九届董事会第十九次会议决议（经与会董事签字并盖董事会印章）。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会

二〇二四年十月三十一日

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