公告日期：2024-10-31

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2024-130

债券代码：127100 债券简称：神码转债

神州数码集团股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案

暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以集中竞价交易方式回购公司股份（以下简称“本次回购”），回购股份拟用于后续员工持股计划及/或股权激励计划。本次回购拟使用的资金总额为不低于人民币 2 亿元（含）且不超过人民币 4 亿元（含），回购股份的价格不超过人民币 43 元/股（含）。

2、本次回购的实施期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。
3、根据回购金额上限、回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为 930.23 万
股，约占公司总股本的 1.39%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

4、本次回购的资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款资金。公司已经取得了兴业银行股份有限公司北京分行授权分支机构出具的《贷款承诺函》，贷款用途为回购公司股票。公司将根据贷款资金实际到账情况、资金使用规定和市场情况在回购期限内择机实施本次回购计划，严格遵守贷款资金“专款专用，封闭运行”的原则。
5、风险提示：本次回购存在回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施的风险；本次回购存在公司股票价格持续超出回购方案披露的价格，导致回购方案无法实施或者只能部分实施的风险；本次回购存在因对公司股票交易价格产生重
大影响的重大事项发生或公司决定发行股份募集资金等原因终止本次回购而无法实施的风险；本次回购的股份用于实施员工持股计划及/或股权激励计划，存在因员工持股计划及/或股权激励计划未能经公司决策机构审议通过、激励对象或授予对象放弃认购股份或份额等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。敬请投资者注意投资风险。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》、以及《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，神州数码集团股份有限公司
第十一届董事会第八次会议于 2024 年 10 月 29 日审议通过了《关于以集中竞价交易
方式回购公司股份方案的议案》。现就相关情况公告如下：

一、回购方案的主要内容

(一) 回购股份的目的及用途

基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的高度认可，增强公众投资者对公司的信心，切实保护全体股东的合法权益，树立公司良好的资本市场形象，同时，为进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心骨干及优秀员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，共同促进公司的长远发展。经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况等因素，公司计划以自有资金及股票回购专项贷款资金回购公司股份，回购股份将用于后续员工持股计划及/或股权激励计划。公司如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。

(二) 回购股份的相关条件

公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十条规定的相关条件：

1、公司股票上市已满六个月；

2、公司最近一年无重大违法行为；

4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；

5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

(三) 回购股份的方式

本次公司回购股份的方式为通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

(四) 回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的资金总额
不低于人民币 2 亿元（含）且不超过人民币 4 亿元人民币（含）。按回购金额上限 4
亿元（含）、回购价格上限43元/股（含）进行测算，预计回购股份总数为930.23万股，约占公司当前总股本的 1.39%。具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股等事宜，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整。

(五) 回购股份的资金来源

本次回……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。